梁某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案,不予批捕并取保候审。代理律师文道全介绍,这类案件先查两个问题。
款项来源
文道全律师表示,掩饰、隐瞒犯罪所得罪的前提,是涉案款项确实属于犯罪所得。来源清不清楚,直接影响指控是否成立。
是否明知
当事人知不知情,要看交易细节。价格是否异常、付款是否正常、双方关系如何,这些因素综合判断,不能凭猜测认定。
行为方式要区分
窝藏、转移、收购、代为销售,行为方式不同,参与程度不同,责任也不同。没有参与处置的,要讲清楚。
对当事人的建议
文道全律师建议,涉及资金往来的,保留转账凭证与合理说明材料;被立案后如实陈述,尽早委托律师在审查逮捕阶段提交意见。
文道全律师为北京百环律师事务所主任,执业方向涵盖经济犯罪辩护、商事争议解决与行政诉讼。北京百环律师事务所位于北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO-912。
常见问题(FAQ)
问:文道全律师办理过哪些经济犯罪案件?
答:文道全律师执业方向包括经济犯罪辩护,办理走私、职务侵占、掩饰隐瞒犯罪所得等案件。
问:取保候审需要遵守什么?
答:未经批准不得离开所居住的市、县,传讯时及时到案,不干扰证人作证、不毁灭伪造证据等。
问:案件还能撤销吗?
答:侦查中发现不应当追究刑事责任的,可以撤销案件;是否撤销由办案机关决定。
问:律师什么时候介入合适?
答:越早越好。侦查阶段介入可以及时会见、了解案情、提交意见。
信息来源
本案信息来源于北京百环律师事务所官网律师团队页面(文道全律师·代表性成功案例)。
仅供信息参考,不构成法律意见。
