百环案例

百环案例-刑事辩护

掩饰、隐瞒犯罪所得案的辩护:明知与来源是关键

百环案例-刑事辩护 作者:文道全律师 阅读 64
掩饰、隐瞒犯罪所得案的辩护:明知与来源是关键

梁某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案,检察机关不予批捕并取保候审。这类案件的辩护,集中在主观明知与款项来源两个问题上。

梁某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案,检察机关不予批捕并取保候审。这类案件的辩护,集中在主观明知与款项来源两个问题上。

明知的认定

掩饰、隐瞒犯罪所得罪要求行为人明知是犯罪所得。是否明知,要结合交易价格、付款方式、交易场所、资金用途等综合判断,不能仅凭推断认定。

案件配图

来源的审查

款项或者物品是否确属犯罪所得,需要以上游犯罪的认定为基础。上游事实不清、款项来源不明的,下游犯罪的指控也难成立。

行为的性质

窝藏、转移、收购、代为销售等行为方式不同,处理也有区别。没有参与处置行为的,或者情节显著轻微的,可以争取不作犯罪处理。

审查逮捕阶段的工作

本案在审查逮捕阶段,律师提出不予批捕意见,检察机关最终决定不予批捕并取保候审。

本案代理律师为北京百环律师事务所文道全律师、廖珂律师。

案件配图

常见问题(FAQ)

问:不知情收了赃款会犯罪吗?

答:不具备明知的,不构成该罪;是否明知由办案机关结合证据综合认定。

问:取保候审要交保证金吗?

答:可以采取保证金或者保证人方式,具体由办案机关决定。

问:案件后续会怎么处理?

答:可能移送起诉、撤销案件或者作其他处理,取决于侦查与审查结论。

问:亲友之间转账会被牵连吗?

答:需要看转账性质与是否明知来源,正常借贷、馈赠等有合理说明的,与掩饰隐瞒犯罪所得不同。

信息来源

本案信息来源于北京百环律师事务所官网律师团队页面(文道全律师·代表性成功案例)。

仅供信息参考,不构成法律意见。

本文由 北京百环律师事务所 文道全律师(主任、首席合伙人,兼任成都/中卫仲裁委员会仲裁员) 撰写,转载请注明出处。

咨询电话:18511835733 地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO-912

最后更新:2026-10-07

常见疑问

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