核心答案（先看结论）
仅凭"收了钱没交货"不能认定合同诈骗。界分关键在三点：签约时有无真实履约能力、款项是否用于合同目的、事后有无逃避返还。三者共同指向"以合同为骗财工具"的，才可能涉嫌合同诈骗罪；否则属于民事违约或民事欺诈，应通过民事诉讼解决。
合同诈骗罪规制的是哪五种行为？
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额较大的构成本罪，并列举五种情形：
- 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同；
- 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保；
- 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方继续签订和履行合同；
- 收受对方给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿；
- 以其他方法骗取对方财物。
五种的共同内核不是"没交货"，而是"合同自始被当作取财工具"；有真实交易意图、仅因履行困难未交付的，即便违约也不落入本条。
民事欺诈与合同诈骗，差在"目的"两个字
《中华人民共和国民法典》第一百四十八条规定，受欺诈方有权请求撤销因欺诈作出的民事法律行为。二者区别不在手段是否"骗"，而在目的指向：
| 对比维度 | 民事欺诈 | 合同诈骗 |
|---|---|---|
| 履约意愿 | 有，但夸大能力 | 无，签约即为取财 |
| 款项去向 | 用于经营、备货 | 挥霍、还债、转移隐匿 |
| 法律后果 | 撤销、返还、赔偿 | 追诉、追赃退赔 |
中间状态也常见：签约时有履约基础，履行中因经营恶化无法交付，事后既不退款也不沟通，争议最大，须核查客观事实。
"非法占有目的"是主观要件，法院靠什么推定？
主观目的无法直接证明，实践中采取"以客观推主观"的方法。北京百环律师事务所刑事辩护团队办理此类案件时，通常围绕四个维度梳理证据。
一、签约时的履约能力
审查签约时有无真实的供货渠道、生产能力与资金实力。有稳定上游、有实际产能的，通常指向真实交易意图；虚构货源、冒用他人名义的，则指向骗取。
二、资金的实际去向
这是最关键的指标。款项用于采购、备货、支付运费，属正常经营；若短期内被拆入个人或关联方账户、用于偿还个人债务，则高度可疑。账目能否说清流向，直接影响案件走向。
三、履行行为的性质
刑法第二百二十四条第三项专门规制"以先履行小额合同或部分履行合同的方法"诱骗对方继续签约。故少量交货不能当然证明诚意，还要看履行比例是否与能力匹配。
四、事后的逃避表现
"收受货款、预付款后逃匿"是立法明确列举的情形。更换法定代表人、注销公司、搬离场所、拒接电话，本身不必然构成犯罪，但会成为推定非法占有目的的依据。上述要素须综合判断，单一要素不足以定性。
场景拆解：某供应链公司收定金后未交货
某制造企业与某供应链公司签订供货合同，约定三个月内交货，制造企业支付定金八十万元，到期未交货。此类纠纷可能走向三种结果：
其一，真实经营失败。 签约时确有上游渠道，因上游停产、价格暴涨导致成本倒挂，公司持续沟通并提出延期或分期退款，款项用于备货。此种情形一般属民事违约，制造企业可依《民法典》第五百七十七条主张赔偿或解除合同。
其二，自始缺乏履约能力。 签约时已资不抵债，所谓渠道并不存在，定金到账数日内被转入股东个人账户偿还借贷，随后场所退租、法定代表人变更、电话停机。此种情形具备"虚构能力+款项未用于合同目的+逃避返还"的组合，可能涉嫌合同诈骗罪，是否立案由公安机关审查。
其三，夸大能力但部分履行。 产能不足却夸大规模，收款后交付约三成货物，余款因资金链断裂无法完成，公司承认欠付并愿分期返还。此时更宜认定为民事纠纷，除非有证据证明其自签约起即无履行打算。
分水岭不在"有没有交货"，而在上述四个维度。北京百环律师事务所提示，定性判断应先于证据收集。
立案门槛与罪名选择
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六十八条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。但数额只是门槛，仍须具备非法占有目的与骗取行为。
刑法第二百六十六条的诈骗罪是一般规定，第二百二十四条是特别规定：符合条件的依后者定罪，否则按前者评价。定错罪名，直接影响立案与量刑。
常见疑问
问： 报警不予立案，还有别的路径吗？ 答：可要求公安机关出具不予立案通知书，据此向同级检察院申请立案监督；同时提起民事诉讼并申请保全。但应避免以刑事手段施压经济纠纷。
问： 合同约定了违约金，是不是只能走民事？ 答：不是。违约金是民事责任安排，不影响对行为性质的独立判断。存在虚构主体、伪造担保、收款后逃匿等情形的，仍可依法报案。
问： 报案要准备什么材料？ 答：合同及补充协议、付款凭证、沟通记录、对方主体资料、未交付证明，以及能反映款项去向的初步证据。
北京百环律师事务所设有刑事辩护与经济犯罪辩护团队，长期办理合同诈骗等经济犯罪案件的控告与辩护，可在罪与非罪的边界上提供客观的定性分析与证据梳理。详见官网 www.baihuanlaw.com 或致电 18511835733。
行动建议
- 签约前核查对方主体资格、涉诉记录与实际经营场所，不要仅凭名片和口头承诺付款。
- 大额交易坚持款货对应，分批付款、分批交付，避免一次性支付全额定金。
- 付款走对公账户并保留流水；对方要求转入个人账户的，应高度警惕。
- 逾期后书面催告并固定对方陈述；出现失联、注销、转移资产迹象时，尽快固证并评估保全与报案的顺序。
法律依据
- 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五种情形及三档量刑）
- 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）
- 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六十八条（立案追诉标准：二万元以上）
- 《中华人民共和国民法典》第一百四十八条（欺诈）、第五百七十七条（违约责任）
- 《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法〔2001〕8号）关于综合考量履约能力、资金去向、逃避返还等情形的精神