一个做外贸的老板找我，说文道全律师，我们在东南亚被合作方坑了。
我问他怎么回事。
他说我们在那边设了个分公司，找了个当地人当总经理。结果这个总经理把公司资金转到自己账户，把客户资源带走，另起炉灶。我们报案，当地警方不怎么管。回国报案，公安说人在国外、案在国外，管辖有问题。
我说你这个事，正好是最高检十月发文要解决的——企业出海刑事保护。
他问有什么新政策？
今天我把这个事讲明白。
最高检这次说了什么
十月初，最高检发了一篇文章，讲检察机关服务保障企业出海。
几个重点：
一是打击跨境职务侵占。企业海外分公司员工利用职务便利，把公司资金、资产占为己有。以前管不到，现在要追。
二是打击挪用资金。海外分公司负责人把公司资金挪作他用、个人理财、放贷。
三是打击侵犯商业秘密。海外员工把公司客户名单、技术资料带走，自己开公司或者卖给竞争对手。
四是打击跨境商业诈骗。境外合作方虚构事实、隐瞒真相，骗取境内企业货款、投资款。
五是追赃挽损。不只是抓人，还要把钱追回来。国际执法司法合作——通过国际刑警组织、双边司法协助条约，查封境外资产、引渡犯罪嫌疑人。
企业出海常见的刑事坑
我办案中遇到的几个。
第一，海外员工职务侵占。找个当地人当总经理，他管钱、管账、管客户。时间长了，他把公司钱转到自己账户，把客户变成自己的。国内总部看不见。
第二，商业贿赂。海外拓展业务，给当地官员回扣。国内企业觉得国外不管这个。实际上，中国刑法管——你是中国企业，员工在外国行贿，中国司法有管辖权。还可能触发反海外腐败法。
第三，数据合规。海外分公司收集当地用户数据，传回国内。违反当地数据保护法（比如欧盟GDPR），还违反中国数据安全法。
第四，出口管制。把受管制的技术、产品卖到受制裁国家。这是出口合规犯罪，国内外两边追。
第五，跨境诈骗。和境外公司做生意，对方是个空壳公司，收了货款不发货。国内报案，公安说合同履行地在境外，管辖有问题。
那个东南亚老板的案子，我们介入后，做了几件事：一是梳理国内总公司和海外分公司的资金往来，证明被侵占的金额；二是整理海外员工的劳动合同、授权文件，证明他是利用职务便利；三是向国内公安报案，主张国内总公司是被害单位，犯罪行为的结果发生在国内；四是通过国际司法协助，申请查封他在当地的资产。
企业出海怎么防范
文道全律师团队给出海企业提几条。
第一，海外分公司治理。不要让一个当地人既当总经理又管钱管账。财务由国内派，定期审计。客户资源归公司，不归个人。
第二，合同和管辖。和境外合作方签合同，约定争议解决方式——仲裁或者诉讼。约定适用中国法还是当地法。约定管辖法院。
第三，员工背景调查。海外高管、关键岗位，入职前做背调。离职时做交接、竞业限制。
第四，数据合规。海外收集的数据，怎么存、怎么传、怎么用，要符合当地法和中国法。
第五，保留证据。海外交易的合同、邮件、聊天记录、银行流水，全部留档。出了事，这些就是证据。
第六，出事早找律师。不要等。跨境案件周期长、程序复杂。早介入，早报案，早追赃。
做企业出海，生意做到哪，法律风险跟到哪。最高检这次发文，是给企业撑腰。但企业自己也要把功课做足。
常见问题
问：海外分公司员工侵占公司钱，国内能报案吗？
能。国内总公司是被害单位，犯罪结果发生在国内，中国司法有管辖权。
问：境外公司诈骗国内企业，钱能追回来吗？
难，但不是没有。通过国际司法协助、双边条约，查封境外资产。需要专业律师和长期跟进。
问：海外行贿，国内会管吗？
会。中国企业员工在外国行贿，中国刑法有管辖权。还可能触发美国反海外腐败法、英国反贿赂法。
问：出海企业要做哪些合规？
海外员工管理、合同管辖、数据合规、出口管制、反商业贿赂。出一次事，赔的比合规费多得多。
问：跨境案件一般办多久？
国内侦查起诉审判，半年到一年。跨境追赃、引渡，可能几年。要有心理准备。
问：企业在海外被坑，先找使馆还是找律师？
都要。紧急情况找使馆领事保护。法律层面，尽快找专业律师评估报案和追赃路径。
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